Кто является конечным бенефициарным владельцем?
UBO или Конечный бенефициарный владелец — это лицо, которое является конечным бенефициаром, когда учреждение инициирует транзакцию. Как вы определяете бенефициарное право собственности? Бенефициарный владелец определяется как физическое лицо (лица), которое в конечном итоге владеет клиентом или контролирует его, и / или физическое лицо, от имени которого проводится транзакция. Сюда также входят те лица, которые осуществляют … Читать далее